Bajo la lupa. La Justicia busca saber cuánto costó el casamiento de Insaurralde con Cirio: qué medidas otras pidieron. Así lo ha hecho el fiscal Sergio Mola y el titular de la Procelac Diego Velasco. Buscan en dar con datos sobre el posible enriquecimiento ilícito del exjefe de Gabinete de Kicillof. También pidió que se levante el secreto fiscal sobre su ex mujer
La causa que tiene en la mira a Martín Insaurralde, Jesica Cirio y Sofía Clerici tomar un nuevo impulso. Es que el fiscal del caso, Sergio Mola, junto con el titular de la Procuraduría de la Criminalidad Económica y Lavado de dinero, Diego Velasco, le conociendo al juez Ernesto Kreplak una batería de pruebas a conocer la capacidad económica del ex funcionario de Kicillof para solventar el estilo de vida que llevaba.
Entre estas medidas, la Justicia solicitó que se libre una orden de presentación -con allanamiento en subsidio- al Club de Campo La Manea Polo Club (Cañuelas) para que informe en detalle costó la fiesta de casamiento de Insaurralde y Cirio en Noviembre de 2014.
Entre otras cuestiones, los fiscales consideran necesario acceder a las facturas del alquiler del lugar y la lista de servicios contratados; identificar a la persona que realizó los pagos y el medio utilizado; obtener la colaboración de otras empresas involucradas en el evento; conocer el nombre del «wedding planner»; y averiguar cuánto se pagó por servicios como catering, iluminación, arreglos florales, luces, souvenirs, entre otros.
Mola y Velasco solicitan al juez llevar a cabo estas medidas para determinar si, con su salario como funcionario público, Insaurralde pudo costear una celebración de tal magnitud. Lo mismo se aplica a Cirio. Si se aprueba la medida y se obtienen los documentos solicitados, se contrastarán con los ingresos de cada uno.
Además, los fiscales han requerido levantar el secreto fiscal sobre la exesposa de Insaurralde, obteniendo sus declaraciones juradas, detalles de bienes inmuebles y muebles, cuentas bancarias, sociedades en el país y en el extranjero, e incluso participaciones en fideicomisos. La Justicia sospecha que parte del patrimonio de Insaurralde podría estar resguardado entre sus familiares más cercanos, incluyendo a sus dos hijos, Martín Luciano y Rodrigo.
Hacia finales de 2023, los investigadores obtuvieron información relevante sobre la propiedad principal de Insaurralde: su mansión en el barrio cerrado San Vicente. Se descubrió que la parcela donde se encuentra la vivienda fue adquirida en 2018 por la empresa Sasaxa Libero S.A., y quien se presentó ante el escribano como apoderado de esta firma fue uno de los hijos del exfuncionario, Luciano Martín Insaurralde.
La Justicia tiene en la mira una agencia de viajes en los Estados Unidos
Respecto de la forma en la que Insaurralde costeó sus viajes al exterior, los fiscales probados que varios se pagaron a través de la agencia .Forest Travel Agency, por sede en los Estados Unidos, por lo que el dato que busca ahora es conocer a qué persona física o hacer hacer hacer pagos y qué medios para coste paraar estas travesías del exintendente de Lomas de Zamora:
Viajes a España (Septiembre de 2023): U$S8.189
Alojamiento en Marbella Club Hotel. 27.911 euros
Viaje a EE.UU en enero de 2023. (Florida hasta Texas y de allí a Ezeiza): US$ 5.998
Viaje a España en junio de 2023 realizado por Insaurralde y sus hijos: U$S 18.935.
Otra de las importantes solicitudes de los fiscales es que el Tribunal de Tasaciones de la Nación realiza una valoración total de los bienes inmuebles de Insaurralde, Cirio y Clerici, tanto momento de la compra como el real. Pidieron que también se ve a las sociedades. Es otra de las herramientas para determinar si, entre otras propiedades, se pudieron adquirir las casas de Banfield y la finca de San Vicente.
Junto con estas medidas, la Justicia ha solicitado al juez que apruebe las siguientes acciones:
- Citar a declaración testimonial a María Eugenia Talerico, una de las primeras denunciantes del caso.
- Levantar el secreto fiscal y bancario sobre la firma Kideza SRL, propiedad de Rodrigo Agustín Insaurralde, sobre la cual ya se dispone del CUIL.
- Realizar una nueva solicitud a la empresa offshore Marbella Charters y Sales, con sede en Málaga, para obtener información sobre el medio de pago utilizado por Clerici para abonar el alquiler del yate «Bandido», por un monto de 13.176 euros.
- Obtener datos sobre quiénes pagaron las expensas de la mansión en el barrio privado de San Vicente, unidad funcional 275.
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