“Estamos hablando de una de las operaciones de desestructuración del lavado proveniente del narcotráfico más importantes de nuestra historia”, sostuvo la ministra Bullrich, y agregó: “El narcotraficante heredero del Patrón del Mal, Piedrahita Ceballos, fue detenido a fines de Septiembre en Colombia, simultáneamente con 36 allanamientos realizados en Argentina”.
Estuvieron presentes el jefe de la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF) de Colombia, Juan Francisco Espinosa Palacios; la vicepresidenta de la Unidad de Información Financiera argentina, María Eugenia Talerico, y los secretarios de Seguridad, Eugenio Burzaco, de Seguridad Interior, Gerardo Milman, de Fronteras,Luis Green, y de Coordinación, Planeamiento y Formación, Alberto Föhrig.
Por su parte, el presidente de la Unidad de Información Financiera, Mariano Federici, explicó: “El éxito de esta operación se dio tras la cooperación internacional entre tres países que trabajaron durante un año, de manera confidencial, sin que se filtrara información. Con los documentos secuestrados el 29 de Septiembre se acreditaron las identidades de los involucrados”.
El operativo que culminó con la captura de Piedrahita Ceballos en Colombia y con las 6 detenciones por parte de la Gendarmería Nacional en nuestro país tras múltiples allanamientos –sobre El Café de los Angelitos y el Hotel Faena, por ejemplo,- se dio tras una investigación conjunta entre las autoridades de Argentina, Colombia y Estados Unidos.
“Piedrahita armaba empresas aparentemente legales, donde depositaba el dinero de la venta de drogas a través del líder de la organización local, Mateo Corvo Dolcet. Las inversiones de este narco en Argentina se estiman en aproximadamente 15 millones de dólares”, añadió Bullrich.
El titular de la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF) de Colombia, Juan Francisco Espinosa Palacios, expresó: “Sin lugar a dudas hay que destacar y agradecer la cooperación de los gobiernos de Argentina y Estados Unidos. Esto es un hecho sin precedentes en el que los países están diciendo que habrá cero tolerancia frente a estos delitos. La Fiscalía General de Colombia llevó adelante un proceso serio que brindará información adicional sobre el caso y aquí no se va a proteger a nadie, todos los involucrados serán investigados”.
El 17 de Octubre, Mateo Corvo Dolcet, fue procesado con prisión preventiva. En la misma fecha, la UIF solicitó que Santos Caballero y Marroquín Santos, esposa e hijo de Pablo Emilio Escobar Gaviria, fueran citados a indagatoria por resultar partícipes necesarios de los delitos de lavado de activos investigados.
Estos últimos presentaron a Piedrahita Ceballos ante Corvo Dolcet. En el 2011, el hijo del Patrón del Mal junto con el inversor Mateo Corvo Dolcet firmaron un documento que muestra el pacto recíproco con Piedrahita Ceballos, para cobrar una comisión del 4.5% sobre los montos millonarios de dinero producto del tráfico de drogas que el hacendado colombiano invirtió en nuestro país. La suma estimada asciende a unos 15 millones de dólares que el narcocriminal colombiano ingresó al sistema financiero argentino.
“Quiero resaltar el gran trabajo del juez federal Néstor Barral, los fiscales de Morón, los funcionarios de la UIF, la AFI, la DEA, las autoridades de Colombia, la Procunar (Procuraduría de Narcocriminalidad) y la Procelac (Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos)”, concluyó la ministra Bullrich.
Por su parte, Federici añadió: “Es evidente que debió haber complicidad en distintos grados para que esto ocurra; Argentina no tuvo la voluntad política de hacer frente a estos delitos y, cuando los narcotraficantes evaluaban los riesgos, Argentina era más que atractiva para invertir el dinero proveniente del lavado”.