Conferencia de prensa por el operativo “Lavado Tropical”: Allanamientos en Nordelta

“La investigación se dio a raíz de la causa de narcotráfico del año 2014, donde se secuestraron en un puerto de México, 2.000 kg de cocaína líquida, ocultos en dos transformadores”, explicó la ministra Bullrich, y agregó: “La droga había sido enviada por una banda narco integrada por ciudadanos argentinos y mexicanos que operaba desde Junio de 2012”.

La titular de Seguridad estuvo acompañada por Mabel Franco, subjefa de la Policía Federal, José Luis Valdivia, superintendente de Drogas Peligrosas de la PFA, Rodrigo Bonini, director nacional de Investigaciones, y Martín Verrier, subsecretario de lucha contra el narcotráfico.

En el operativo denominado “Lavado Tropical”, la Policía Federal realizó 12 allanamientos en el complejo Nordelta, en el aeropuerto de San Fernando y en la ciudad de Buenos Aires, en el marco de una causa por un lavado de dinero millonario proveniente del cartel mexicano de Sinaloa, liderado por Joaquín “El Chapo” Guzmán.

Los oficiales seguían la pista del empresario Hernán Westmann, quien está prófugo por ser el responsable de lavar el dinero producto de aquel decomiso de la organización narco. También son investigados otros dos empresarios de nacionalidad colombiana.

La mayoría de los allanamientos fueron realizados por la división Drogas Peligrosas de la Policía Federal en los barrios Los Sauces, Los Lagos, Los Miradores de Bahía y Los Cabos de Nordelta, Tigre.

En el procedimiento se incautaron 8 inmuebles valuados en 4 millones de dólares y, además, se secuestraron 4 vehículos, una aeronave y una embarcación, cuyo valor asciende en 290 mil dólares, 7 personas quedaron identificadas en la causa.

“Hoy estamos hablando de una segunda causa que lleva el nombre de una de la empresas fantasma -Lago Tropical- que blanqueaba dinero a través de la adquisición de inmuebles y bienes. Hernán Gabriel Westmann es la cabeza de la organización vinculada al tráfico de cocaína líquida, este realizaba viajes a la isla Martin García, se cree que para retirar el dinero”, prosiguió Bullrich.

Westmann, de 44 años, es un comerciante de informática, piloto de avión, y experto profesional en juegos de azar –Póker- ya que es asiduo concurrente a casinos. Este alternaba domicilios en Nordelta y Estados Unidos.

La maniobra del lavado se hacía por parte de una reconocida casa de cambio de la ciudad porteña, utilizando para ello un primer “modus operandi” o que en la jerga se conoce como el proceso de “colocación” de dólares generados en fuente ilícita, por fuera del sistema bancario, para transformarlos previa “estratificación”, valiéndose de distintos y reconocidos actores del mundo financiero y gestores de distintos negocios, entre ellos, el sindicado principal.

Las divisas provistas por los colombianos, que tendrían vinculación con el cartel de Sinaloa, se trasladarían en efectivo a la República Oriental del Uruguay, por fuera del circuito legal de contralor de las autoridades gubernamentales.

“Esta es una línea muy importante que está llevando adelante nuestra gestión, que no es sólo quedarnos en el decomiso de la droga, sino la desarticulación de las bandas y apuntar fuertemente a lo que es el lavado de dinero del narcotráfico. Siempre se habla de la importancia de sacarle el capital al narcotráfico”, aseguró la ministra Bullrich y finalizó: “Ustedes saben que hace pocas semanas tuvimos el caso de una causa que estaba enlazada con el patrón del mal, Pablo Emilio Oscar Gavíria, que su familia en la Argentina era parte de una conexión entre un narcotraficante conocido”.

De las escuchas recopiladas durante la pesquisa, se comprueba la responsabilidad del prófugo, su estilo de vida y esencialmente, el papel como ejecutor de la maniobra de lavado y ser actor principal del cúmulo de acciones penales que realizaba.

Por su parte, Roncaglia sostuvo que “Lago Tropical” es el nombre de una empresa off-shore con domicilio en Uruguay y añadió que Westmann se valía de sus familiares directos –madre, padre, hermana – para materializar las distintas personas jurídicas donde recaía la titularidad de todos los bienes que poseía.

En cuanto al operativo que concluyó con la aprehensión de la banda narco “Los Primos”, el personal de la División Operaciones Antidrogas Especiales de la Policía Federal Argentina realizó importantes tareas de inteligencia criminal, que incluyeron seguimientos, registros fotográficos, fílmicos e intervenciones telefónicas.

Como resultado de la investigación, los uniformados detectaron a esta banda y descubrieron su modus operandi: comercializaban y distribuían el estupefaciente mediante la agencia de remises donde trabajaban muchos de los implicados.

Bajo las órdenes del Juzgado Nacional en lo Criminal Correccional Federal N° 8, a cargo del Dr. De Giorgi, se allanaron 7 domicilios vinculados con la banda narco. El resultado: 7 personas de nacionalidad peruana fueron arrestadas.

Además, los efectivos decomisaron casi 25 kg de cocaína, un kilo de marihuana, $ 12.907, 24 dólares, 2 automóviles, teléfonos celulares, materiales de corte y fraccionamiento y documentación de vital importancia para la causa.