12 personas quedaron detenidas luego de 19 allanamientos en la ciudad de Buenos Aires, Rosario y el conurbano bonaerense
Era una red criminal aceitada. Producía los billetes falsos en el ámbito del sur de la provincia de Bs. As y en la Ciudad de Rosario. La Policía Federal logró desbaratar a esta banda que falsificó un millón y medio de dólares y 6 millones de pesos, luego de una investigación coordinada por el Ministerio de Seguridad de la Nación que conduce Patricia Bullrich.
El operativo fue promovido por el Juzgado Federal Nº 11, a cargo del Dr. Claudio Bonadío, Secretaría Nº 21 de la Dra. Carolina Lores Arnaiz.
La investigación se inició en Septiembre de 2016, ya que tras diversas denuncias, los detectives habían detectado a una organización que se dedicaba a la introducción de billetes apócrifos al mercado, mediante la compra de mercadería por internet.
Se identificó dentro de los integrantes de la banda al cabecilla, ya investigado años atrás en una causa que culminara en el 2006 con la desarticulación de una organización criminal.
Asimismo, en la Dependencia interventora, este estafador estaba siendo investigado en dos Causas, una con intervención del Juzgado Federal Nº 2 de San Martín, a cargo de la Dra. Alicia Vence, y otra con intervención del Juzgado Federal Nº 11, a cargo del Dr. Claudio Bonadío, y en esta última se investigaba a una serie de personas, entre ellas un hombre apodado “MUDO”.
En ese marco, a través del análisis de comunicaciones telefónicas, personal del departamento UNIDAD FEDERAL DE INVESTIGACIÓN DE DELITOS DE FALSIFICACIÓN de PFA estableció que una persona conocida sólo como “Tomás”, actuaría como organizador de la distribución e introducción de billetes falsos (pesos y dólares), la que se efectivizaría a través de distintas personas.
El modus operandi elegido por este investigado, para “pasar” e “ingresar” los billetes falsos en el circuito financiero, era la compra de diferentes equipos celulares y tecnológicos de alta gama, concretando las operaciones a través de distintos sitios web dedicados a ese rubro, como ser OLX, LET GO y ALAMAULA.
Con el devenir de las diligencias, la causa se direccionó a los lugares precisos, donde “producían” los billetes falsos, tanto pesos argentinos como dólares estadounidenses, lográndose también identificar a las personas encargadas de la distribución y puesta en circulación de esos billetes apócrifos.
Con el cúmulo probatorio se puso en conocimiento al Magistrado interventor, quien dispuso el allanamiento de 19 domicilios involucrados y la detención de 12 personas identificadas en la maniobra. Entre ellos hay dos mujeres y ciudadanos argentinos, paraguayos, uruguayos y un italiano.
Dinero secuestrado: 1.603.705 de dólares apócrifos; 5.706.500 de pesos falsos; 148 mil pesos legales; 6.500 dólares; 105 euros, y 70.000.000 de guaraníes.
También se incautaron 2 rodados, una moto; 47 celulares; 3 guillotinas; 1 laminadora; 60 rollos termo sensibles; 5 impresoras; 7.100 Láminas impresas; 4 Impresoras OFFSET industriales; 2 prensadoras, 1 lavadora; 2 Hotprint; 1 lavadora: 1 sacabocado: 1 Cámara gráfica: 1 prensa; 1 mesa de trabajo, 1 secadora de láminas; 10 Tarros de tinta OFFSET; 10 filminas; Consolas PS3 SONY: – 1 Led Curvo 55 PLG; 1 Columna musical y 55 gramos de Picadura de Marihuana.
