Cuentas de argentinos en EE.UU.: el Gobierno quiere detectar u$s100.000 millones sin declarar

El titular de la AFIP, Carlos Castagneto, indicó que el convenio de información sobre cuentas no declaradas con el país del Norte "está a la firma"

Cuentas de argentinos en EE.UU.. El Gobierno planea poner en marcha antes de fin de año el acuerdo financiero con los Estados Unidos para que se establezca un intercambio automático de información fiscal entre ambos países y así detectar a los argentinos con cuentas no declaradas en territorio norteamericano.

Tal como adelantó El Cronista, la firma del acuerdo se dará en los próximos días para poner el mecanismo en funcionamiento antes del 2023. Así lo confirmó este Martes el titular de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), Carlos Castagneto: «Estamos prácticamente a la firma».

Tal como detalló el funcionario, esta «se le delegó al ministro de Economía» Sergio Massa y el convenio «ya fue y vino» desde EE.UU.: «Hemos hablado en teleconferencia, nos pusimos de acuerdo con la AFIP de allá -el Internal Revenue Service (IRS)- y calculo que este mes firmamos el convenio», consignó Castagneto.

Según calcula el Gobierno, el dinero no declarado en cuentas de argentinos en el exterior asciende a una suma millonaria, «como mínimo 100 mil millones de dólares no declarados en divisas en el exterior y bienes», explicitó el titular de AFIP

Cuentas de argentinos en EE.UU.: el Gobierno quiere detectar u$s100.000 millones sin declarar

El dinero no declarado en cuentas de argentinos en el exterior asciende a una suma millonaria, como mínimo 100.000 millones.

Hasta que la secretaria del Tesoro estadounidense, Janet Yellen, y Sergio Massa firmen el acuerdo en las próximas semanas, seguirá funcionando el sistema dispuesto por el ex presidente Mauricio Macri.

El acuerdo de intercambio de información está «prácticamente a la firma». Este es un intercambio «punto a punto», es decir, que se trata caso por caso. En contraste, este nuevo sistema «será vía sistémica que viene completa de Estados Unidos», explicó.

El proyecto entre ambos países se enmarca en un acuerdo bilateral de carácter de intergubernamental, a celebrarse en el marco del TIEA (tratados tributarios para evitar la evasión fiscal).

Al respecto, Castagneto celebró: «Habrá un antes y un después para la Argentina. Todos los países están en el mismo tema de cruce de información».

Acuerdo automático entre EEUU y Argentina

En 2010, los Estados Unidos promulgó la Ley sobre el Cumplimiento Fiscal relativa a Cuentas en el Extranjero (FATCA, por sus siglas en inglés), como una medida unilateral por la que los bancos en el extranjero que tengan cuentas de norteamericanos deben informar a la autoridad tributaria de ese país (IRS).

No informar implica para los bancos una penalidad que consiste en la retención del 30% de todos los pagos que reciban los bancos en cuentas de sus sucursales en los Estados Unidos, explicó Cecilia Goldemberg, de Andersen Argentina. Por este motivo, las entidades decidieron informar al IRS.

Ante esta situación de hecho, muchos países comenzaron a pedir celebrar acuerdos por los que se comprometen a asegurar la aplicación de todas las cláusulas de FATCA en sus territorios, a cambio de reciprocidad, indicó.

Esos acuerdos bilaterales IGA (Intergubernamental Agreements) adoptaron dos modelos, uno a requerimiento y otro automático. El primero es el que está en vigor desde 2016 entre Estados Unidos y la Argentina, año en que se lanzó el último blanqueo importante.

Con este modelo de IGA, la información de cuentas de argentinos en los Estados Unidos no fluye hoy muy ágilmente por todos los requisitos que exige el IRS para cumplir con los requerimientos, sostuvo César Litvin, del estudio Lisicki, Litvin & Asoc.

Entre esos requisitos del IRS para la AFIP están identificación, dónde está la cuenta, motivo, demostrar que el organismo argentino agotó todos los caminos para conseguir la información. Se hace trabajar a una administración tributaria extranjera gratis, enfatizó.

Mariano Ghirardotti, del estudio Ghirardotti & Ghirardotti, advirtió que el acuerdo IGA vigente nunca había estado operativo, hasta que recientemente la AFIP hizo algunos requerimientos al IRS en el marco de las fiscalizaciones por el aporte extraordinario.

En cambio, el IGA automático que se anunciará permitirá que el IRS envíe en forma periódica, como lo hacen los otros países en el marco de las OCDE, información sobre los intereses cobrados y los dividendos percibidos en entidades de los EEUU por ciudadanos argentinos, afirmó Goldemberg.

«Aunque la información que dará por este acuerdo con Estados Unidos es bastante restringida, será útil a la AFIP en sus fiscalizaciones y constataciones en la Argentina», consideró.

La AFIP recibirá en forma periódica información sobre cuentas de argentinos

Aunque el nuevo acuerdo para intercambio automático de información sobre cuentas bancarias se firme pronto, su puesta en marcha debe pasar por varios pasos antes de entrar en vigor.

Como todos los acuerdos bilaterales con otros países, exige el intercambio de notas entre las cancillerías y otros trámites, lo que puede llevar a que recién esté listo desde este punto de vista en los primeros meses de 2023.

Pero, además, Goldembarg advirtió que los Estados Unidos exigirán que la AFIP pase por una prueba de seguridad informática, antes de lo cual el nuevo IGA no va a entrar en efecto.

Para Magadan, hay voluntad política para firmar el acuerdo, pero el esfuerzo lo va a tener que poner Argentina. Deberán hacerse los deberes para poner en vigor el acuerdo y precisó que los principios básicos de la firma de un acuerdo bilateral automático con los EEUU son los siguientes:

Los Estados Unidos exigirán una prueba de seguridad informática a la AFIP

Litvin dijo que, para firmar el acuerdo, EEUU exige estándares de seguridad informática muy rigurosos que en Argentina son una asignatura pendiente, con fuerte control de, ciberdelito, ver cómo se resguarda la estructura de la base de datos de la AFIP y que no hay fugas de información sensible.(IProfesional)

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