La Oficina de Investigación Criminal del Servicio de Rentas Internas (IRS–CI, por sus siglas en inglés), con sede en Miami, es el organismo encargado de combatir este tipo de crímenes.
La oficina de Miami es una de las más importantes de este organismo, ya que es a la que más llegan solicitudes de este tipo de delitos a nivel nacional.
En el sur de la Florida, la organización participa activamente en los condados de Miami Dade, Broward, Monroe, Palm Beach, Martin, St. Lucie, Indian River, Okeechobee y Highlands.
Solo el año pasado, se presentó una tasa de condena del 95.3% en los casos presentados para ser sometidos a juicios y 59 incautaciones por un monto de $9,231,902.
El IRS-CI también participa activamente en el Grupo de Trabajo para el Control de Drogas y el Crimen Organizado (OCDETF) y en otros que se enfocan en el robo de identidad, delitos financieros, fraude en la atención médica y por desastres.
Según declaró al medio de comunicación El Nuevo Herald, Matthew D. Line, agente especial ejecutivo a cargo IRS-CI, de las 116 investigaciones que se iniciaron por esa oficina en el 2022, 101 se enjuiciaron.
Fraudes financieros
El funcionario, cuya designación se anunció en diciembre de 2021, destacó también algunos de los casos relacionados con la evasión de impuestos que su oficina investigó en 2022.
Algunos de ellos fueron la sentencia de más de 8 años de cárcel impuesta al dueño de un negocio de declaraciones de impuestos de Florida.
El individuo se encargaba de presentar declaraciones tributarias falsas para sus clientes. A él se le ordenó pagar $169,639 en restitución al IRS.
Otro caso fue la condena a 87 meses de prisión y tres años de libertad a un narcotraficante de la Dark Web.
El individuo era responsable de suministar oxicodona, oximorfona y otros productos farmacéuticos. Además, se estima que fue el responsable de enviar al estado aproximadamente de 500 a 600 paquetes de drogas y medicinas desde 2019.
¿Cómo se tratan estos casos?
Por otra parte, Line también explicó que para tratar estas situaciones, cuentan con herramientas y expertos que se encargan de monitorear, rastrear e investigar el movimiento de dinero global.
Sus agentes especiales de investigación criminal del Servicio de Impuestos Internos, trabajan en conjunto con otras agencias estadounidenses e internacionales las 24 horas del día.
De igual forma, compartió algunas recomendaciones para que los usuarios eviten el fraude fiscal, tales como:
– Escoger a un buen preparador de impuestos que esté disponible durante todo el año.
– No firmar declaraciones de impuestos en blanco.
– No responder ni hacer clic en enlaces de mensajes de texto, correos electrónicos o publicaciones en redes sociales que afirmen son del IRS.
– Proteger tanto la información personal como la financiera.
