Cristiano Rattazzi citado a indagatoria debido a presuntas irregularidades en la importación de vehículos de lujo. La decisión fue tomada por el juez Alejandro Javier Catania como parte de una investigación sobre la subfacturación de automóviles.
El juez penal económico, Alejandro Catania, ha citado a Cristiano Rattazzi y a otros empresarios en relación a una investigación que se centra en supuestas prácticas fraudulentas durante la importación de 45 vehículos de alta gama de marcas ampliamente reconocidas a nivel internacional, como Maserati, Ferrari, Lamborghini, Rolls Royce y Porsche. Estos vehículos se registraron a nombre de la empresa Modena Auto Sport S.A.
La citación también se extiende a los responsables de la empresa Modena, representada por Julio César Eugenio De Marco, así como a los empresarios Gonzalo César De Marco, Claudio Javier San Pedro, Luis Malek Fara y Leandro Luis Fara. Además, los despachantes de aduana Juan Ramiro Bartolomé y Hugo Antonio Caviglia también están involucrados en este proceso.
Según el calendario de audiencias, el juez Catania ha programado la indagatoria de Julio César Eugenio De Marco y Gonzalo César De Marco para el 21 de Noviembre próximo. Por otro lado, Claudio Javier San Pedro y Cristiano Rattazzi están citados para el 23 de Noviembre. Juan Ramiro Bartolomé y Hugo Caviglia han sido convocados para el día siguiente, mientras que Luis Malek Fara y Leandro Luis Fara están citados para el 27 de Noviembre de 2023, bajo la advertencia de que podrían ser declarados en rebeldía si no comparecen, y se les asignará un abogado defensor en caso necesario.
Se ha destacado que esta investigación se centra en un supuesto perjuicio fiscal que involucra millones de dólares. La causa se inició el año pasado contra la empresa «Modena Auto Sport S.A.» por violación de la Ley 22.415, que regula el Código Aduanero. La atención se centra en la posible práctica de contrabando en la importación de vehículos de alta gama, que incluye vehículos de prestigiosas marcas internacionales como Maserati, Ferrari, Lamborghini, Rolls Royce y Porsche, los cuales habrían sido registrados a nombre de esta concesionaria de automóviles de lujo.
Las sospechas apuntan a la presentación de facturas que declaraban valores básicos de los vehículos importados, a pesar de la existencia de otras facturas por montos superiores emitidas por proveedores extranjeros, que representarían el verdadero valor de los vehículos ingresados al país.
La causa también aborda la importación de un vehículo declarado como «sin uso» en un despacho de importación, a pesar de que el vehículo habría sido usado, según los datos de kilometraje, posiblemente con el objetivo de evadir la prohibición de importar vehículos usados.
Otro aspecto bajo escrutinio se refiere a la presentación de una factura ante las autoridades aduaneras en la que se indica que Modena Auto Sport S.A. adquirió el vehículo en cuestión de TransCargo ZFM S.A. Sin embargo, existe otra factura por el mismo vehículo emitida por la empresa The Collection a Modena Auto Sport S.A.
Por último, la investigación también se enfoca en la posible utilización de facturas comerciales falsas para subfacturar el valor de los vehículos de alta gama importados. En Mayo pasado, el Tribunal de lo Contencioso Administrativo rechazó una solicitud cautelar presentada por Modena Auto Sport, argumentando que se pretendía evadir controles y obtener dólares a la tasa oficial para la importación de automóviles de lujo. La Administración Nacional de Aduanas había suspendido a Modena Auto Sport del Registro de Importadores y Exportadores tras detectar irregularidades en facturación en diversas operaciones de importación, donde los valores declarados parecían ser superiores a los valores reales de los vehículos importados al país.
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