Una corredora de bienes raíces de Miami se admitió culpable de un delito de fraude electrónico tras obtener ilegalmente más de $380,000 en préstamos de alivio por Covid-19.
La individua utilizó el dinero para alquilar autos lujosos como Bentley, gastos de vivienda, viajes privados y procedimientos estéticos.
Daniela Rendon, de 31 años, de origen colombiano y madre de dos hijos, fue condenada esta semana a tres años de prisión en un tribunal federal en Miami. También se le asignarán tres años de supervisión después de cumplir su sentencia.
Durante su comparecencia ante el juez federal de distrito, K. Michael Moore, el jueves, ella reconoció que su comportamiento había sido impulsado por una codicia insaciable, ya que parecía que todos estaban obteniendo fraudulentamente préstamos de ayuda por la pandemia. (Según informa el New York Post).
Podría haber enfrentado más de 20 años Luego de declararse culpable en abril, la fiscalía retiró los seis cargos adicionales que podría haber enfrentado, como lavado de dinero y robo agravado de identidad. Con estos cargos, podría haber enfrentado una pena mínima de 20 años en prisión.
El fiscal federal adjunto, Jonathan Bailyn, recomendó una sentencia de tres años y medio, mientras que su abogado defensor, Robert Mandell, solicitó una pena más indulgente de cinco años de libertad condicional.
Una vez que los funcionarios federales descubrieron que Rendon había estado eludiendo los programas de préstamos, la ex corredora de bienes raíces de «Ultra Luxury» se dio cuenta de que no estaba perjudicando a entidades anónimas del Gobierno de Estados Unidos, sino a innumerables personas y negocios afectados por un período de dificultades económicas sin precedentes. «Es su dinero el que va al Tesoro y hace posible tener este tipo de programas», afirmó.
Estafas significativas en Miami debido al Covid-19
Durante los primeros meses de la pandemia, se asignaron fondos federales a las empresas para mantenerlas a flote y ayudarles a cubrir sus gastos esenciales.
La Administración de Pequeñas Empresas (SBA) implementó rápidamente varios programas de ayuda para la pandemia, incluyendo el Préstamo por Desastre Económico (EIDL) y los Préstamos del Programa de Protección de Nóminas (PPP). Ahora están trabajando para recuperar los fondos malversados y procesar a los responsables.
Un informe de supervisión publicado en junio de 2023 por la Oficina del Inspector General de la SBA encontró que el 17% de los $1.2 billones fueron robados a través de esquemas fraudulentos.
Se estima que $136 mil millones fueron defraudados a través de los programas EIDL y $64 mil millones a través de los préstamos PPP.
«Los estafadores encontraron vulnerabilidades y llevaron a cabo esquemas coordinados para evadir los controles y obtener fácilmente los fondos destinados a las pequeñas empresas y empresarios afectados negativamente por la crisis económica», señala el informe.
¿Cómo logró esto? Rendon logró hacerse con el dinero destinado a empresas en dificultades al falsificar datos comerciales para obtener fondos del PPP. Solicitó préstamos comerciales por $371,000 y préstamos por Daños Económicos en Desastres por $10,000 a través de los programas mencionados.
La corredora de bienes raíces falsificó información que incluía ingresos, nómina, gastos, información tributaria y cantidad de empleados. Estos datos falsificados fueron enviados a prestamistas en Nueva Jersey e Idaho, y los préstamos se depositaron directamente en su cuenta bancaria corporativa.
Rendon transfirió los pagos a su círculo cercano de amigos. También organizó que un procesador de nómina emitiera los cheques, evitando levantar sospechas de las autoridades.
A través de sus redes sociales, la mujer mostraba una vida de lujo en Miami. Publicaba constantemente sus viajes a lugares exóticos, vuelos privados y compras millonarias.
